Подробности: мошенник взял 750 тыс руб у покупателя участка, а владельцу отдал только 150 тыс, сказав, что это задаток. Владелец участка уехал на вахту, думая, что когда он вернётся, участок будет окончательно продан, и он получит все деньги.
Через несколько месяцев он вернулся с вахты и потребовал деньги с мошенника, но тот начал «кормить завтраками», говоря, что участок ещё не продан; что он ходил с покупателем в Росреестр, но сделку купли-продажи не смогли зарегистрировать, потому что в Росреестре был санитарный день; что деньги лежат в ячейке банка и т.д.
У владельца участка лопнуло терпение, и он позвонил покупателю (к счастью, он знал его телефон). Покупатель сильно удивился звонку и сказал, что все деньги он отдал «агенту» (то есть мошеннику).
Обман раскрылся. Продавец участка обратился ко мне, чтобы я помог взыскать деньги с мошенника.
Что я сделал. Было понятно, что нужно добиваться возбуждения уголовного дела по статье «Мошенничество». Только в этом случае можно было надеяться на возврат 600 тыс руб. Но для этого надо доказать, что обманщик с самого начала планировал обмануть моего доверителя и не отдать ему деньги. Обычно очень трудно сделать это, потому что мошенники (а наш обманщик, как потом выяснилось, был уже трижды судим за мошенничество) умеют обставлять дело как стечение обстоятельств.
Вот и наш «агент» заявлял, что деньги он просто потерял, обманывать никого не собирался и при первой же возможности он вернёт продавцу участка 600 тыс руб. Так могло продолжаться вечно. Надо было добиваться возбуждения уголовного дела. Для этого я написал заявление следователю и:
- привёл к нему на допрос свидетелей — тех самых знакомых, которые наивно посоветовали моему доверителю этого мошенника;
- скриншоты переписки в мессенджерах между моим доверителем и мошенником и т.д.
Однако следователь отказывался возбуждать дело, заявляя, что никакого состава преступления нет. По сути, он повторял версию мошенника. Следователь 4 раза отказывал в возбуждении уголовного дела и 4 раза по моим жалобам районный прокурор отменял постановления следователя, возвращая ему дело для нового разбирательства.
Мне пришлось подключать «тяжёлую артиллерию». Я написал:
- две жалобы в Генеральную прокуратуру;
- три жалобы в Главное следственное управление.
Главное следственное управление отреагировало: оно создало следственную бригаду и проанализировало дело. Бригада согласилась с моими доводами и дало указание следователю возбудить дело. Дело было возбуждено.
У мошенника сразу же «нашлись» деньги. Уже через несколько дней после возбуждения уголовного дела он вернул моему доверителю 600 тыс руб.
Итог дела: мой доверитель получил 600 тыс руб, что и требовалось.
